Nuevo proyecto

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PBC FT):

• Desarrollo de manual y modelo de control interno. Planes de formación anual para la plantilla. Planes de formación anual para la plantilla
  

• Evaluadora externa y Experta en el SEPBLANC
  

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO PENAL ENTIDADES JURIDICAS:

• Desarrollo de modelo de compliance (manual de procedimientos).
  

• Evaluación por compliance Officer.
  

LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES I FINANCIACIÓN DE TERRORISMO se rige por la Ley 10/2010 y R.D. 304/2014
Los sujetos obligados han de desarrollar acciones para detectar los riesgos por PBC i FT.

• Identificar procedencia de ingresos o movimientos de pagos.
  

• Medidas de due diligence de tipo normal, simplicadas y reforzadas.
  

• Comunicar las operaciones sospechosas al SEPBLAC.
  

• No revelar la información a terceros.
  

• Controles internos y facilitar información a la plantilla.
  

• Conservar la documentación durante 10 años en soporte digital.
  

• Evaluar y seguir las medidas de prevención.
  

Determinados sujetos obligados (legislación es más amplia)

• Auditores de cuentas, Contables Externos, Asesores Fiscales, Abogados (en determinadas situaciones) y profesionales independientes (constitución de sociedades)
  

• Fundaciones y asociaciones, tienen que identificar a todas las personas que aporte o reciban recursos a título gratuito.
  

MANUAL DE PROCEDIMIENTO ante el Riesgo Penal:

• Codigo de conducta de la entidad.
  

• Procedimientos de decisión y ejecución de conformidad.
  

• Canales de denuncia.
  

• Procedimientos de investigación interna.
  

• Planes de formación.